诈骗780万美元！Phy Capital及其首席执行官注册证书遭CFTC吊销

CFTC（美国商品期货交易委员会）上周五宣布，已吊销商品基金运营商 Phy Capital Investments LLC（以下简称“Phy Capital”）及其首席执行官 Fabio Bretas de Freitas（以下简称“Bretas”）的 CTFC 注册证书，原因是该公司和个人犯有欺诈及其他相关罪行。

2019年5月，CFTC 向联邦地方法院提起民事诉讼，指控 Phy Capital 和 Bretas存在商品期货交易欺诈行为。他们从数量不明的受害客户手中骗取了至少780万美元，声称会将这笔钱用于商品期货交易。但事实上，被告根本没在任何交易所进行交易，而是私自挪用了受害客户的资金。

2019年10月，联邦地方法院裁定被告罪成，并判定被告需罚款约1260万美元、归还约463万美元给其客户、缴还约575万美元的不正当收益。此外，Phy Capital 和 Bretas 还被永久禁止在 CFTC 管辖范围内的任何市场进行交易。

Phy Capital 成立于2015年6月。在其欺诈案诉讼过程中，该公司的状态已从“在业”（Active）变更为“停业”（Inactive）。今年5月，CFTC 启动了吊销该公司及其所有者注册证书的法律程序。