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      香港证监会暂时吊销日发负责人员邓启成的牌照，为期八个月

      香港证券及期货事务监察委员会（证监会）暂时吊销日发期货有限公司（日发）负责人员兼董事总经理邓启成（男）的牌照，为期八个月，由2022年9月2日起至2023年5月1日止。 证监会在采取上述纪律行动前，已对日发作出处分，因该公司于2016年5月至2018年10月期间违反认识你的客户规定、打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定。 证监会认为，日发的违规行为可归因于邓在关键时间没有履行其作为日发的负...
      Fazzaco 2022-09-06 02:05:48
    • 经纪商

      违反监管规定！日发期货有限公司遭证监会谴责和罚款900万元

      香港证券及期货事务监察委员会（证监会）谴责日发期货有限公司（日发）并处以罚款900万元，原因是该公司在2016年5月至2018年10月期间没有遵守认识你的客户规定、打击洗钱及恐怖分子资金筹集规定和其他监管规定。 证监会的调查发现，日发于关键时间允许310名客户使用客户自设系统发出交易指示，但却没有对该等客户自设系统进行充分的尽职审查。因此，日发未能妥善评估和管理与客户使用该等系统相关的洗钱及恐怖分...
      Fazzaco 2022-07-26 02:02:22

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