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    • 德国联邦金融监管局的相关文章

    • 经纪商

      BaFin责令德意志银行改善反洗钱措施

      德国金融监管机构BaFin根据德国《反洗钱法》第51(2)条第1项规定，责令德意志银行（DeutscheBank）遵循反洗钱和反恐怖主义融资的具体措施。这些措施于2018年9月至2019年2月期间发布。 BaFin警告称，如果德意志银行不能在2023年中期之前改善反洗钱措施，将对其处以罚款。 零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ 德意志银行在声明中表示，该行与BaFin在必要措施...
      Fazzaco 2022-11-09 10:05:01
    • 经纪商

      BaFin对未授权平台Trading Global (Hoxton), LTD展开调查

      德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对TradingGlobal(Hoxton),LTD展开调查，原因是该公司主动与德国客户联系，并承诺帮助他们挽回早期在线投资的损失。在其网站hoxglobal.com上，该公司还向潜在的客户提供资产管理服务。 官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG）第37（4）条规定，任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而TradingGloba...
      Fazzaco 2022-09-23 18:03:58
    • 经纪商

      BaFin对非法交易平台Heimdall Developments Ltd展开调查

      德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对HeimdallDevelopmentsLtd展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。 官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而HeimdallDevelopmentsLtd不受BaFin监管。 HeimdallDevelopmentsLtd的网站stoxdc.com上...
      Fazzaco 2022-09-02 18:03:29
    • 经纪商

      德国联邦金融监管局敦促安联集团改善内部控制措施

      一位知情人士周五表示，德国联邦金融监管局（BaFin）敦促安联集团（Allianz）改善其内部控制措施。这是两年前安联集团旗下美国基金部门卷入诈骗丑闻后的最新进展。 知情人士表示，BaFin几周前向安联集团发出了一封信，对该公司改进控制措施提出了具体要求。 今年5月，安联集团同意支付60多亿美元，其美国资产管理部门对新冠肺炎疫情期间实施证券欺诈的行为供认不讳。 然而安联集团表示，该公司始终符合最高...
      Fazzaco 2022-08-15 18:02:56
    • 经纪商

      BaFin对非法交易平台Pristine Group LLC展开调查

      德国联邦金融监管局BaFin昨日宣布对PristineGroupLLC展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。 官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而PristineGroupLLC不受BaFin监管。 PristineGroupLLC的网站nvestpro.world和finfix.live上提供的信息...
      Fazzaco 2022-08-06 10:02:45
    • 经纪商

      BaFin对未授权公司AKTIEN C LTD展开调查

      德国联邦金融监管局BaFin周一宣布对AKTIENCLTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。 官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而AKTIENCLTD不受BaFin监管。 AKTIENCLTD的网站aktien.ag上提供的信息让人有理由怀疑该公司在没有获得必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供...
      Fazzaco 2022-08-02 18:02:44
    • 经纪商

      BaFin对未授权公司Twingle Consulting LTD展开调查

      德国联邦金融监管局BaFin近日宣布对TwingleConsultingLTD展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。 官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而TwingleConsultingLTD不受BaFin监管。 TwingleConsultingLTD的网站cointrade.cc上提供的信息让人...
      Fazzaco 2022-08-01 18:02:31
    • 经纪商

      BaFin对未授权公司Tristan Invest LLC展开调查

      德国联邦金融监管局BaFin周五宣布对TristanInvestLLC展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。 官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而TristanInvestLLC不受BaFin监管。 TristanInvestLLC的网站luxtradegroup.de上提供的信息让人有理由怀疑该公司...
      Fazzaco 2022-06-15 18:01:22
    • 经纪商

      BaFin分析：PFOF平台订单执行质量有待商榷，全面禁令不可取！

      德国联邦金融监管局（BaFin）宣布，该机构已经就德国订单流支付（paymentfororderflow，PFOF）交易场所的证券订单执行利弊进行了分析。 PFOF是指经纪商将订单发送给做市商从而获得报酬的做法。BaFin的研究对比了PFOF交易场所与欧洲最具流动性的市场的订单执行质量。 BaFin的研究表明，对于较小的订单量，在PFOF交易场所执行是有利的。在考虑到交易成本的情况下，大多数客户的...
      Fazzaco 2022-06-02 10:00:55
    • 经纪商

      BaFin对未授权公司Dip Exelio LLC展开调查

      德国联邦金融监管局BaFin周三宣布对DipExelioLLC（位于圣文森特）展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。 官方公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而DipExelioLLC不受BaFin监管。 DipExelioLLC的网站unionmarkets.com上提供的信息让人有理由怀疑该公司在没有获...
      Fazzaco 2022-01-14 18:00:37
    • 经纪商

      BaFin对未授权交易平台Cake Pte. Ltd展开调查

      德国联邦金融监管局BaFin周三宣布对CakePte.Ltd（位于新加坡）展开调查，原因是该公司未经授权在德国提供银行业务和金融服务。 公告中指出，根据《德国银行法》（KWG），任何公司在德国提供银行业务或金融服务都必须获得BaFin的授权，而CakePte.Ltd不受BaFin监管。 BaFin表示，投资者可以在其公司数据库中找到有关某家公司是否已获得BaFin授权的信息。此外，BaFin、德国...
      Fazzaco 2022-01-13 18:00:42

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