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    • 反洗钱的相关文章

    • 经纪商

      获英美两国政府资助！Featurespace将开发新型AI金融犯罪检测解决方案

      机器学习欺诈和金融犯罪预防技术领域的全球领导者Featurespace已获得英国和美国政府的资助。该资金将用于构建一种新型AI系统，以帮助银行和支付服务提供商（PSP）检测金融犯罪，同时保护数据隐私。 Featurespace在英国隐私增强技术（PETs）挑战奖中获得的资金使其能够开发隐私保护解决方案，使AI模型能够在敏感的私人数据（对揭露犯罪活动很重要）上进行训练，而不需要组织披露、共享或合并其...
      Fazzaco 2022-11-25 18:05:40
    • 经纪商

      反洗钱控制不完善！新加坡银行遭迪拜金融服务管理局罚款112万美元

      迪拜金融服务管理局（DFSA）对新加坡银行迪拜国际金融中心（DIFC）分行处以112万美元（4113200迪拉姆）的罚款，原因是该分支机构违反了一系列DFSA法规，如与反洗钱（AML）相关的系统和控制不完善等。 零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ 该银行向DFSA提供了一份强制承诺书（EU）以纠正错误，并同意解决此事，因此监管机构对该银行的罚款金额有所降低，原定罚款金额为200...
      Fazzaco 2022-11-11 18:04:34
    • 经纪商

      Transferra携手Sumsub简化客户入门流程

      总部位于英国的支付公司Transferra已经与多合一验证平台Sumsub合作，旨在为其客户简化入门流程。 Transferra官员透露，与Sumsub合作是因为他们需要一个直接的用户验证过程，并称Sumsub提供了一个完整的、与公司反洗钱/了解你的客户（AML/KYC）政策完全集成的了解你的业务（KYB）解决方案。通过与Sumsub的合作，Transferra可以创建一个完整的企业实体入门流程，...
      Fazzaco 2022-11-10 10:04:32
    • 经纪商

      BaFin责令德意志银行改善反洗钱措施

      德国金融监管机构BaFin根据德国《反洗钱法》第51(2)条第1项规定，责令德意志银行（DeutscheBank）遵循反洗钱和反恐怖主义融资的具体措施。这些措施于2018年9月至2019年2月期间发布。 BaFin警告称，如果德意志银行不能在2023年中期之前改善反洗钱措施，将对其处以罚款。 零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ 德意志银行在声明中表示，该行与BaFin在必要措施...
      Fazzaco 2022-11-09 10:05:01
    • 经纪商

      洗钱嫌疑解除！印度加密货币交易所Wazirx冻结账户成功解冻

      印度加密货币交易所Wazirx周一表示，印度执法和经济情报机构执法局（ED）已解冻其银行账户。此前，该机构对包括Wazirx在内的16家金融公司和即时贷款应用程序进行调查，并冻结了这些公司的账户。 Wazirx解释道，执法局一直在调查者16家金融公司和即时贷款应用程序，并强调Wazirx“与任何涉嫌违规的金融科技公司和即时贷款应用程序实体没有关联”，但该交易所也承认，其中一些公司“碰巧使用了Waz...
      Fazzaco 2022-09-13 18:03:52
    • 经纪商

      AUSTRAC对Entain Group Pty Ltd进行执法调查

      澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已开始对EntainGroupPtyLtd进行执法调查，调查的重点是该实体是否遵守了《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的义务。 AUSTRAC首席执行官NicoleRose指出，所有报告实体都必须认真对待他们在打击严重和有组织犯罪方面的作用。 报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和恐怖主义融资的风险，制定适当的程序并投入必要的资源，以履行其反洗钱和反...
      Fazzaco 2022-09-13 10:03:45
    • 经纪商

      提高金融犯罪打击能力！Hawk AI和Diebold Nixdorf达成合作伙伴关系

      为银行、支付公司和金融科技公司提供反洗钱监控和反欺诈技术的德国软件提供商HawkAI今天宣布与全球领先的金融服务提供商DieboldNixdorf达成新的合作伙伴关系。 DieboldNixdorf和HawkAI将携手合作，在各银行中布置、实施HawkAI先进的反洗钱（AML）监视和预防欺诈套件，支持他们更有效地打击金融犯罪。凭借此次合作，DieboldNixdorf将利用HawkAI先进的机器学...
      Fazzaco 2022-09-07 10:03:41
    • 经纪商

      打击洗钱协助活动！美国财政部对加密混合器Tornado Cash进行制裁

      美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）已对虚拟货币混合器TornadoCash进行了制裁。自2019年创建以来，该混合器已用于清洗了价值超70亿美元的虚拟货币资产。 其中，受朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）国家支持的黑客组织“拉扎勒斯集团”（LazarusGroup）窃取了超过4.55亿美元的虚拟货币，该组织也利用该工具进行了洗钱。这是迄今为止已知的最大规模的虚拟货币盗窃案。随后，Tornad...
      Fazzaco 2022-08-09 18:02:55
    • 经纪商

      超1700美元的企业现金交易将被禁止！以色列施行新规加强反洗钱工作

      以色列将于8月1日生效修正案，该新规将进一步限制以现金和银行支票支付大笔款项。税务官员希望进一步减少该国的现金流通，从而希望遏制非法活动，例如非法资金的洗钱和税收违规行为。 根据新规，企业将需要使用非现金方式进行任何超过6000谢克尔（1700美元）的交易，这比之前的上限1.1万谢克尔（3200美元）显着减少。未注册为企业主的个人的现金限额则为1.5万谢克尔（接近4400美元）。 代表以色列税务局...
      Fazzaco 2022-07-31 18:02:26
    • 要闻

      一站式外贸企业跨境金融和风控服务公司XTransfer完成C2轮融资

      XTransfer全球收款账户的合作银行目前已包括渣打银行、花旗银行和星展银行等。目前，XTransfer所服务的中小微外贸企业客户数超过10万家。
      投资界 2021-01-27 10:00:00

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