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      EBA发布新指南，明确AML/CFT合规官及管理机构的角色和责任

      欧洲银行管理局(EBA)今天发布了其指导方针，明确了反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)合规官以及信贷或金融机构管理机构的作用和责任。这些指南旨在确保根据欧盟关于防止将金融系统用于洗钱或恐怖主义(ML/FT)融资目的的指令的要求，对整个欧盟的AML/CFT内部治理安排进行统一解释和充分实施。 这些指南对AML/CFT合规官和管理机构的角色、任务和责任设定了明确的期望。指南规定信贷或金融机构应...
      Fazzaco 2022-06-15 18:01:21

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