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    • 桑坦德银行英国分行的相关文章

    • 经纪商

      反洗钱屡屡失败！FCA对桑坦德银行英国分行处以超1.07亿英镑罚款

      英国金融行为监管局（FCA）对桑坦德银行英国分行（SantanderUK）处以107793300英镑的罚款，原因是该银行的反洗钱控制措施存在严重漏洞，已对其客户造成了影响。 FCA调查发现，2012年12月31日至2017年10月18日期间，SantanderUK未能妥善监督和管理其反洗钱系统，严重影响了其对56万多名企业账户的监督。 在一个案例中，一位新客户在上述期间在该银行开设了一个小型翻译公...
      Fazzaco 2022-12-10 10:05:29
    • 经纪商

      桑坦德银行英国分行：对使用其服务的加密货币交易所施加限制

      桑坦德银行英国分行（SantanderUK）周四发布了一份通知，称投资加密货币资产可能存在高风险，该行对使用其移动和在线银行服务的加密货币交易所施加了限制。 桑坦德银行英国分行对每笔交易设置了1000英镑（折合1120美元）的限制，在滚动的30天内，交易总限额为3000英镑（折合3360美元）。 零界财经2022年度名人堂评选提名已开启（点此提名）！ 桑坦德银行英国分行指出，客户仍然可以将加密交易...
      Fazzaco 2022-11-05 10:05:02

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