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      AUSTRAC对Entain Group Pty Ltd进行执法调查

      澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）已开始对EntainGroupPtyLtd进行执法调查，调查的重点是该实体是否遵守了《反洗钱和反恐怖主义融资法》规定的义务。 AUSTRAC首席执行官NicoleRose指出，所有报告实体都必须认真对待他们在打击严重和有组织犯罪方面的作用。 报告实体有责任确保他们识别、评估和管理洗钱和恐怖主义融资的风险，制定适当的程序并投入必要的资源，以履行其反洗钱和反...
      Fazzaco 2022-09-13 10:03:45
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      AUSTRAC发布关于加密和勒索软件的反金融犯罪指南

      澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）发布了两份新的反金融犯罪指南，旨在帮助企业防止勒索软件攻击付款和违法滥用数字货币。 CMC大中华区总监BiyiCheng独家专访：需求乃创造之母—衍生品交易的演变史 第一份反金融犯罪指南包含实用信息和关键指标，可帮助企业了解、识别和上报可疑的勒索软件活动。 根据澳大利亚网络安全中心（ACSC）的数据，2020-21财年上报了500起勒索软件攻击案件，比上...
      Fazzaco 2022-04-22 10:00:22

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