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反洗钱屡屡失败!FCA对桑坦德银行英国分行处以超1.07亿英镑罚款
英国金融行为监管局(FCA)对桑坦德银行英国分行(SantanderUK)处以107793300英镑的罚款,原因是该银行的反洗钱控制措施存在严重漏洞,已对其客户造成了影响。 FCA调查发现,2012年12月31日至2017年10月18日期间,SantanderUK未能妥善监督和管理其反洗钱系统,严重影响了其对56万多名企业账户的监督。 在一个案例中,一位新客户在上述期间在该银行开设了一个小型翻译公...
Fazzaco
2022-12-10 10:05:29
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桑坦德企业与投资银行和软件技术提供商SAP达成合作伙伴关系
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Fazzaco
2022-07-27 10:02:25
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桑坦德银行提拔Pierre Habis为首席消费者和数字转型官
(来源:领英) 桑坦德银行(SantanderBank)近日宣布,提拔PierreHabis为新任首席消费者和数字转型官。 上任后,PierreHabis将监督桑坦德银行的数字转型,利用桑坦德银行的全球技术资产和专业知识来扩大该银行的数字能力,提升全美客户的体验。 此外,桑坦德银行还宣布提拔PatrickSmith为消费者和企业银行业务部门主管,接替PierreHabis的职务。上任后,他将负责监...
Fazzaco
2022-06-10 18:01:19
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