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    • 经纪商

      爱尔兰中央银行对Danske Bank罚款1,820,000欧元

      爱尔兰中央银行根据其行政制裁程序对DanskeBankA/S（交易名为DanskeBank）进行了谴责和罚款，原因是该银行违反了经修订的《2010年刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）》（CJA）的三项规定。 在2010年至2019年期间，DanskeBank未能确保其自动交易监控系统对其爱尔兰分行的某些类别客户的交易进行监控。 根本原因是DanskeBank的自动交易监控系统中使用了历史数据过滤器，该...
      Fazzaco 2022-09-16 10:04:21
    • 经纪商

      CRIF在爱尔兰央行注册成为支付发起服务提供商

      据悉，CRIF已在爱尔兰中央银行注册成为支付发起服务提供商（PISP），CRIF是一家专门从事信贷和商业信息系统、分析、外包和处理服务的公司。 具体而言，爱尔兰央行向CRIFRealtimeIreland发放了授权，后者是一家位于位于都柏林的集团公司，完全由CRIF控制。 继成为账户信息服务提供商（AISP）之后，CRIF是欧盟范围内首批获得PISP牌照的信用报告机构之一，此授权扩展了该公司在开放...
      Fazzaco 2022-07-26 18:02:21

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